🌪 Tornado Cash vs OFAC: что происходит?
Конспект комьюнити войс-чата про кейс Tornado Cash и задержание разработчика Алексея Перцева.
Американский регулятор OFAC добавил блокчейн-миксер Tornado Cash в санкционный список и заморозил имущество и активы проекта в США. Позже в Нидерландах был задержан разработчик Tornado Cash Алексей Перцев. Помимо этого, удалены GitHub-аккауны всех фаундеров Tornado с открытым исходным кодом.
В прошлую субботу, 20 августа, в Амстердаме состоялся митинг в поддержку Алексея Перцева.
Собравшиеся требовали его немедленного освобождения, криптосообщество активно распространяет петицию в поддержку Алексея. Однако далеко не все понимают, какой именно процесс сейчас происходит с Торнадо и его разработчиками.
Петр Королев, один из активистов движения и наш давний друг, прямо сейчас находится в эпицентре событий. Мы активно следим за развитием ситуации и решили собрать комьюнити войс-чат, чтобы подробно разобрать кейс Tornado Cash.
Во время войс-чата стало известно, что по решению суда в Нидерландах Алексея Перцева задержали на 90 дней.
>> Послушать запись войс-чата <<
Предыстория и цели Tornado Cash
Петр Королев: давайте начнем с того, как затевался Tornado Cash. Разработчики придумали систему для приватности и анонимных транзакций, то что комьюнити давным-давно хотело реализовать. Они, естественно знали, что такие технологии могут использоваться в незаконных целях, общались очень много с юристами и придумали специальную систему, которая не выходит за рамки регуляторного поля. Разработчики не несут ответственности за то, как потом используется их код в опенсорс. Они понимали, что в будущем могут начаться подобные притеснения и позаботились об этом заранее. Что происходило дальше? Tornado Cach развивался, туда заходило все больше «черных» украденных денег.
В конце концов это привлекло внимание американского законодательного органа и прочих. Американский регулятор OFAC запретил пользоваться гражданам США сервисами Tornado Cash и удалили все личные аккаунты разработчиков. Я лично очень жалею об этом, потому что пользовался некоторыми разработками Ромы Семенова и остались не все копии. Они просто снесли все без предупреждения. Это уже достаточно дикий прецедент. Понятно, что часть информации можно найти на других репозиториях и можно как-то восстановить, но сам факт очень настораживает.
Почему задержали Алексея Перцева
Петр Королев: Дальше в Нидерландах задержали Алексея Перцева. Кто приказал и зачем — не особо понятно. В интернете уже есть обзоры, в которых предполагается, что задержали по запросу правительства США.
Его могли схватить не разобравшись, что тот, кто пишет код и использует код — не одни те же люди. Ребята из Торнадо были готовы и знали о рисках, вряд ли они бы делали что-то нелегальное.
В юриспуденции один из способов решить проблему — устроить задержку всех процессов, поэтому его могли задержать для разбирательств. К тому же, людям свойственно остывать, забывать о чем-то со временем, регуляторы это знают и если бы мы не сделали митинг, через две недели эта тема мало, кого бы зацепила. Сейчас очень важно об этом говорить, потому что, это выглядит, как прощупывание почвы — можно ли взять и посадить кого-то, кто нам неугоден, и как комьюнити на это отреагирует.
В Нидерландах комьюнити очень активное. Приехали еще люди из Германии, Швейцарии, из Австралии даже.
Задерживать без доказательств можно только в крайних редких случаях и могут держать человека максимально только 110 дней по местному законодательству. В США вообще прецедентное право и если один раз им удастся такое провернуть, то повторно будет очень легко посадить кого угодно.
Если сажать всех разработчиков, чей код переиспользовали в каких-то своих целях, то не останется никого, кто бы разрабатывал продукты. Тогда можно посадить сразу всех блокчейн-разработчиков и вообще всех. Это действительно очень опасный прецедент. Поэтому сейчас следим за развитием событий.
Можно ли отследить деньги в Tornado Cash
Надя Венжина: я видела у тебя тред в Twitter, где ты подробно разобрал этот кейс и там один из пунктов — в Торнадо есть возможность доказать происхождение денег. То есть это сделали специально, чтобы получатель мог защититься от обвинений в отмывании денег. Но я так понимаю, что обвинение как раз в этом и состоит? Почему этот аргумент не сработал?
Петр Королев: да, действительно, такая фича есть, о ней мало, кто знает. Но Торнадо в этом плане специально шли навстречу государству и людям. Но только пользователь может решить будет ли он разглашать эту информацию и предоставлять пруф. Такая система позволяет доказать, что ты не украл эти деньги, но не мешает загонять «черные» деньги в общий пул Tornado Cash. Но это сделано скорее для пользователей, чем, чтобы защититься «черных» денег.
Надя Венжина: насколько митинг повлиял на ход событий? Видела обвинения в том, что пришли всего 50 человек и что это ничего не изменит.
Петр Королев: на самом деле мы были достаточно большими на Площади Свободы, не было больше там такой большой группы людей. Одно дело, если бы пришли просто друзья и знакомые, но другое дело — приехали люди из Швейцарии и Германии. Местное криптокомьюнити не такое большое, но были все мощные ребята. Главное, что это дало резонанс, пришла пресса и про нас написали несколько раз крупные издания и даже не переиначивали слова. Мы не знаем, когда мы наберем пять тысяч подписей на петиции, но чем больше освещается, тем больше государство к этому прислушивается. Если сейчас ничего не сделать, потому будет очень сложно бороться.
Надя Венжина: какая цель у петиции? Что произойдет, когда все подписи соберутся?
Петр Королев: по-моему Change.org сам ставит такие цели и я не думаю, что на отметке 2,500 что-то произойдет. Но есть много примеров, когда это помогало. Петицию может подписать каждый. Сколько нужно подписей — зависит от громкости дела. Сейчас главная задача — достучаться до государства.
Надя Венжина: планируются ли митинги в будущем? Какие есть еще инициативы?
Петр Королев: по сути, Gitcoin — это такой крипто Change.org. То есть, там можно подписаться своим кошельком. Комьюнити собирается сделать еще митинги в Лондоне и Берлине. Можно писать письма правозащитным органам, обращаться и чем больше организаций сплотятся, тем лучше будет. Им нужна информация, а информацию скрывают. Выглядит как показательное задержание для всех, на самом деле.
Надя Венжина: ну, я так понимаю, что главное — показать, что Торнадо — не инструмент для отмывания денег и Алексей не преступник. Насколько часто ты встречаешь абсолютно ложные обвинения Tornado? Ведь началось с того, что их обвинили в том, что они из группы северокорейских хакеров.
Петр Королев: многие говорят что-то вроде — ну понятно, ведь это же блокчейн-миксер, все знают, зачем нужны миксеры. Но это все обобщения от людей, которые не знают, что такое приватность. А это неотъемлемый элемент любой системы. Пресса любит писать, что Алексей помогал отмыванию денег. Но его задержали по принципу: ты написал для них код, ты и виноват. И это логическое нарушение.
Что будет дальше с проектом Tornado Cash
Надя Венжина: слышал ли ты что-то про теневой бан Tornado в соцсетях?
Петр Королев: да, все треды про Tornado в теневом бане. Скрывают ретвиты и так далее. Но это сложно проверить. Зачем вообще удалять опенсорсный код? Зачем шедоубанить твиты, если у нас свобода слова? Если они это делают, значит они чего-то боятся. Если бы это была обоснованная история, в которой нечего скрывать, они бы такого не делали. Банят транзакции Tornado, одна из майнинговых компаний перестала включать блоки Tornado, то есть пошло цензурирование блокчейна. Это уже большая проблема, которая ведет к атаке 51%. Это опасная проблема, она не решается. В PoW и в PoS она есть, мы недавно обсуждали с разрабом Антоном Буковым, какой-то способ защиты. Потому что, если начнут цензурировать блокчейны, у нас не будет никакой децентрализации, мы ее потеряем полностью.
Надя Венжина: удалили аккаунты на Github и заблокировали 20 адресов, а началось отправление фаундерам крупных проектов каких-то денег для того, чтобы их тоже забанили. Что за спланированная диверсия?
Петр Королев: там минимальная сумма — 0.1 ETH, это не мало. Кто-то сделал это для привлечения внимания, я думаю. В итоге сервисы начали блокировать кошельки известных ребят и они начали об этом писать и это сработало. И теперь все точно понимают, в чем проблема. Децентрализация поломана. Также законодатели сделали одну очень плохую штуку и вывернули закон: все, кто ранее пользовался Tornado Cash — теперь вне закона. Так вообще нельзя делать.
Надя Венжина: как можно заблокировать холодный кошелек?
Петр Королев: они блокируют просто на фронтенде и при подключении кошелька они могут выдавать ошибку. Потом могут зашить вайт-листы какие-то, но это огромный красный флаг в вопросе децентрализации.
Надя Венжина: код удален, аккаунты заблокированы, сайт тоже недоступен, адреса забанены — что будет дальше с проектом и ребятами?
Петр Королев: за ребят сказать сложно, все ждут, что будет дальше. У Tornado большое комьюнити, есть люди, которые это все драйвят, предлагают пропозалы и по факту, они просто перейдут на Github-подобные децентрализованные сервисы и продолжат разработку этой технологии. Но конечно, был нанесен большой удар и чтобы этим воспользоваться, нужно заходить через Tor или что-то другое. Это большая атака на всю децентрализацию. Или нас сейчас получится разогнать, или комьюнити сплотится и выстоит этот удар.